Cumplimiento normativo

¿En qué consiste el Cumplimiento Normativo o Compliance?

La modificación de la Ley Orgánica del código penal realizada en el año 2005 en España, introdujo aspectos del Derecho Penal Económico y de las empresas tales como la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Eso supone que, con la nueva legislación, las penas se imponen también a la empresa si, cualquier empleado comete un delito por no haber estado sometido al debido control de los administradores, lo que lleva a la obligatoriedad de implementar un sistema preventivo de delitos.

“ Ya es el momento de contratar un experto que se preocupe del cumplimiento normativo o compliance de su empresa, en clynelish abogados le ayudamos a evitar todo tipo de riesgos“

Hoy ser el administrador de una empresa es una profesión de riesgo, y ningún administrador quiere arriesgarse a incumplir una normativa por la acción de un empleado o por el simple desconocimiento de la existencia de una norma específica en un país.

Delitos:

  • COHECHO.
  • TRÁFICO DE INFLUENCIAS.
  • CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS Y FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
  • ESTAFA.
  • DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL - CONTRABANDO.
  • DELITOS SOCIETARIOS.
  • FALSEDAD EN MEDIOS DE PAGO.
  • INSOLVENCIA PUNIBLE.
  • FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN – ALZAMIENTO DE BIENES.
  • DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
  • DELITOS CONTRA EL MERCADO Y LOS CONSUMIDORES.
  • BLANQUEO DE CAPITALES.
  • DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
  • DELITOS CONTRA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES.
  • DELITOS CONTRA LA PROTECCIÓN DE DATOS.
  • DAÑOS INFORMÁTICOS.
  • DELITOS CONTRA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LAS LIBERTADES PÚBLICAS.
  • DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS.
  • TRATA DE SERES HUMANOS.
  • DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUAL.
  • DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIOAMBIENTE.
  • DELITOS CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
  • DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA.
  • DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA.
  • TRÁFICO Y TRASPLANTE ILEGAL DE ÓRGANOS.
  • DELITOS DE RIESGO CATASTRÓFICO.